'Alsof ik vandaag naar mijn bankafschrift kijk. Ik ga niet liegen': 'Go-to'-advocaat voor grote loterijwinnaars naar de gevangenis gestuurd wegens het opblazen van jackpots bij Ponzi-fraude en PPE-fraude

Jason Kurland (YouTube/screengrab)

Een advocaat die zichzelf bestempelde als de ‘loterijadvocaat’, de ‘go-to’ raadsman voor winnaars van jackpots in de miljarden en honderden miljoenen, is veroordeeld tot meer dan tien jaar federale gevangenisstraf wegens het plegen van fraude tegen zijn cliënten, het stelen en verduisteren van meer dan 0 miljoen en het verliezen van meer dan miljoen aan investeringskapitaal door een Ponzi-fraude.

Hoewel de advocaten van de 49-jarige Jason Kurland hem de ‘minst verwijtbare beklaagde in deze zaak noemden en om een ​​proeftijd met huisarrest vroegen, veroordeelde de Amerikaanse districtsrechter Nicholas G. Garaufis, zitting in het oostelijke district van New York, hem tot 13 jaar achter de tralies wegens bankfraude, het witwassen van geld en samenzwering om beide misdrijven te plegen. De rechter ging over tot drie jaar vrijlating onder toezicht en veroordeelde de advocaat van Dix Hills tot het betalen van een verbeurdverklaring van .600.000.

‘Het proces tegen Jason Kurland heeft bewezen dat Kurland zijn plechtige plichten als advocaat en als officier van het Hof heeft geschonden door meer dan 100 miljoen dollar te stelen en te verduisteren van zijn cliënten, die tot de grootste loterijwinnaars in de Amerikaanse geschiedenis behoorden. Vlak voor het proces bekende Christopher Chierchio schuldig te zijn aan het helpen van Kurland bij deze fraude, terwijl hij persoonlijk meer dan 25 miljoen dollar van het geld van de loterijwinnaars in zijn zak stak. gezegd De Amerikaanse advocaat Damian Williams. 'De straffen die rechter Garaufis heeft opgelegd laten zien dat voor deze beklaagden die de loterijwinnaars tot hun slachtoffers hebben gemaakt, hun geluk is opgebruikt, en dit Bureau zal iedereen vervolgen die ervoor kiest zich in te laten met fraude – ongeacht hun titel of diploma.'

De zaak werd ingediend in het Eastern District van New York, maar omdat het US Attorney's Office daar zich terugtrok, werd de zaak vervolgd door het US Attorney's Office van het Southern District van New York.

moord op Bill Mclaughlin

• ‘Doen alsof het niet bestaat’: Abrego Garcia dringt aan op sanctieverzoeken nadat Trump-beheerder beweert dat opmerkingen van Fox News ‘noodzakelijk waren om de regering te beschermen’

• 'Schaamteloze regering': federale werknemers beschuldigen de regering ervan transgenders uit de beroepsbevolking te willen dwingen met nieuwe verzekeringswijzigingen

• ‘Ze moeten ter verantwoording worden geroepen’: federale rechter zegt dat er ‘substantieel bewijs’ is Kristi Noem promootte ‘racistische’ theorie om immigranten hun beschermde status te ontnemen

Aanklagers beweerden dat Kurland honderdduizenden dollars van slachtoffers accepteerde voor veilig beleggingsadvies, hun vertrouwen won met ‘voornamelijk traditionele beleggingen’, en vervolgens ‘zijn cliënten ertoe aanzette te investeren in verschillende entiteiten en zakelijke deals die werden gecontroleerd en geleid door’ zijn medebeklaagden ‘en in ruil daarvoor smeergeld ontving – die Kurland niet aan zijn cliënten bekendmaakte.’

Deze klanten, waaronder winnaars van een Mega Millions-jackpot van $ 1,5 miljard, de Powerball-jackpot van $ 245 miljoen en een Powerball-jackpot van $ 150 miljoen, leden verliezen van in totaal meer dan $ 60.000.000.

Kurland's klanten, waaronder de pseudoniem Smiths, en de hoeveelheid geld die ze verloren.

De beklaagden, waaronder de vermeende mede-samenzweerders Frangesco Russo, Francis Smookler, werden ervan beschuldigd het geld uit de investeringen van de loterijslachtoffers te hebben gebruikt om hun plan in stand te houden en zichzelf te verrijken. Een deel van dit geld werd teruggesluisd naar de slachtoffers en ten onrechte gepresenteerd als ‘rentebetalingen’ op hun investeringen, andere fondsen gingen als smeergeld naar Kurland en miljoenen dollars werden gestolen om de weelderige levensstijl van de beklaagden te ondersteunen – privéjets, dure vakanties, een Porsche en twee jachten, zeiden aanklagers. Het geld dat de beklaagden daadwerkelijk in verschillende entiteiten en deals hadden geïnvesteerd, ging uiteindelijk voor een groot deel verloren – waaronder $ 40 miljoen aan een Ponzi-plan dat naar verluidt was georkestreerd door juwelier Gregory Altieri, die volgens de aanklagers in december 2020 tot het plan had toegegeven.

Aanklagers zeiden dat er bewijs was dat de beklaagden zich 'schaamteloos verheugden over het oplichten van de loterijslachtoffers' voordat hun kaartenhuis instortte.

‘Bij een andere gelegenheid, nadat KURLAND een van de loterijslachtoffers had overtuigd om onbewust het hele bedrijf van hem en zijn medebeklaagden over te nemen voor $ 2 miljoen – een transactie die resulteerde in een grote uitbetaling aan KURLAND en zijn medebeklaagden – schepte KURLAND op tegen Smookler in een sms: ‘Alsof ik vandaag naar mijn bankafschrift keek. Ik ga niet liegen'', zeiden de aanklagers. 'Gemotiveerd door hebzucht investeerden KURLAND en de medebeklaagden lukraak het geld van de loterijslachtoffers in risicovolle deals, wat een Ponzi-plan bleek te zijn. Toen duidelijk werd dat hun risicovolle investeringen in gevaar waren, sms'te KURLAND Smookler, 'laat me weten of ik de Panamera [een Porsche-model] blijf houden, of terug moet naar mijn Lexus.' Binnen iets meer dan een jaar was een groot deel van het investeringskapitaal van de Loterijslachtoffers, in totaal ruim miljoen, verloren gegaan.'

Opvallend was dat een van de cliënten van Kurland specifiek Bernie Madoff ter sprake bracht voordat Kurland ervan overtuigde dat beleggen veilig was. Aanklagers zeiden dat Kurland het feit van de investeringen van andere cliënten aanvoerde als bewijs dat de Wilsons hem konden vertrouwen.

'[Alex] Wilson vertelde Kurland dat hij niet geïnteresseerd was in 'snel geld' en bezorgd was over een Ponzi-plan als 'Madoff.' In reactie daarop verzekerde Kurland Wilson dat de investering ‘zeer veilig’ was, omdat Kurland’s andere klanten ook hadden geïnvesteerd, en Kurland de investering in de gaten had gehouden en ‘het ziet er redelijk goed uit’, schreven aanklagers in een veroordelingsmemo.

Kurland was niet de enige persoon die donderdag werd veroordeeld. Christopher Chierchio, een medeverdachte die een soldaat uit de Genovese misdaadfamilie zou zijn, werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf vanwege zijn erkende rol als tussenpersoon in een plan met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dat erop gericht was de verliezen goed te maken.

Volgens de regering , plaatste Kurland 'persoonlijke hebzucht boven zijn wettelijke en professionele plichten tegenover de loterijslachtoffers' en, zodra het geld verloren was gegaan door het Ponzi-plan, 'verdubbelde' hij alleen maar in een poging 'zijn verliezen terug te verdienen zonder zijn cliënten de waarheid over zijn fraude te hoeven vertellen.'

‘In april 2020, in een poging om hun verliezen terug te verdienen en hun fraude voor de loterijslachtoffers te verbergen, namen KURLAND, [vermeende mede-samenzweerders Frangesco] Russo en [Francis] Smookler hun toevlucht tot investeringen in deals voor persoonlijke beschermingsmiddelen (‘PBM’). CHIERCHIO was de tussenpersoon voor de PPE-deals. CHIERCHIO profiteerde snel van de precaire situatie van KURLAND en de behoefte aan snelle terugkeer, spoorde hem aan om ‘hier diep met mij in te gaan’ en beloofde dat KURLAND ‘al [zijn] verliezen zou kunnen goedmaken’, aldus aanklagers. gezegd . 'Op zijn beurt stal KURLAND 19,5 miljoen dollar van een van de rekeningen van de loterijslachtoffers. Slechts een deel van dit geld werd ooit gebruikt voor de vermeende PPE-deals, terwijl miljoenen dollars door CHIERCHIO en de andere medebeklaagden van de top werden afgeroomd. In totaal veroorzaakten de onjuiste voorstellingen van KURLAND, samen met de acties van zijn medebeklaagden, verliezen voor de loterijslachtoffers van meer dan miljoen, evenals nog eens ,5 miljoen die rechtstreeks door KURLAND werd gestolen van een van de loterijslachtoffers.'

Voorafgaand aan de veroordeling berekende de regering de strafmaat van Kurland volgens de richtlijnen van 11,25 tot 14 jaar (hij kreeg er 13).

'De misdaden van Koerland waren buitengewoon ernstig', benadrukte de regering. 'Meer dan een jaar lang heeft Kurland de loterijslachtoffers op frauduleuze wijze ertoe aangezet om meer dan 60 miljoen dollar van hun geld op te geven voor vermeende investeringen in Kurland's eigen MCA-bedrijven.'

De bewering van de verdediging dat Kurland de 'minst verwijtbare beklaagde in deze zaak was', noemden de aanklagers hem de 'poortwachter die het plan in gang zette door zijn cliënten en hun vertrouwen in hem uit te buiten'.

‘Zonder Kurlands herhaalde criminele beslissingen om te liegen, te bedriegen en te stelen van zijn cliënten – tot wie alleen hij als advocaat toegang had – zou het fraudeplan niet mogelijk zijn geweest’, concludeerden de aanklagers, die de misdaden van Kurland ‘langdurig, schaamteloos’ en een ‘ernstig misbruik’ van het vertrouwen tussen advocaat en cliënt noemden.

Volgens de advocaten van Kurland: de beklaagde is een toegewijde en toegewijde echtgenoot en vader, geboren in Brooklyn, die 'nooit de bedoeling had om loterijwinnaars te vertegenwoordigen'.

'Het gebeurde per ongeluk', aldus de memo van de verdediging, 'te beginnen met de vertegenwoordiging van een vriend van een vriend die hulp nodig had nadat hij had gewonnen.'

‘Er bestaat echter geen twijfel over dat Jason ervan hield om loterijadvocaat te zijn en voor zijn cliënten te zorgen, die hij vaak als vrienden beschouwde’, aldus de verdediging.

Na zijn arrestatie werd Kurland ontslagen bij het advocatenkantoor Rivkin Radler, waar hij partner was en een half miljoen dollar per jaar verdiende. Nu zijn zijn financiële omstandigheden heel anders, aldus de verdediging.

'Jasons aanklacht en veroordeling hebben al verpletterende directe en bijkomende gevolgen gehad. Rivkin Radler ontsloeg Jason op de dag van zijn arrestatie. Tegelijkertijd nam de regering Jasons belangrijkste bankrekeningen en het saldo van zijn Rivkin Radler-kapitaalrekening in beslag, waardoor hij alleen nog maar een 401(k)-rekening en secundaire bankrekeningen met verwaarloosbare saldi op zijn naam achterliet', zei de verdediging, alvorens om een ​​proeftijd met huisarrest te verzoeken.

Ter afsluiting herhaalde de verdediging dat Kurland minder schuldig is dan de regering hem heeft voorgesteld.

'Uit het bewijsmateriaal tijdens de rechtszaak bleek dat Jasons inkomsten uit de gebeurtenissen in kwestie een orde van grootte kleiner waren dan die van Chierchio, Smookler en Russo, en dat, nog belangrijker, Jason had er geen idee van dat de andere beklaagden de beleggingen van hem en zijn cliënten op grote schaal wegnamen ', aldus de indiening, met nadruk op die van hen.

Jason Kurland wordt volgend jaar maart 50.