Van Enron tot Madoff: leer meer over de meest spraakmakende witteboordenzaken in de Amerikaanse geschiedenis

Van Sam Bankman-Fried en FTX tot Elizabeth Holmes en Theranos: het lijkt erop dat personen die beschuldigd worden van witteboordencriminaliteit de laatste tijd altijd in onze sociale media en nieuwsfeeds voorkomen. De definitie van witteboordencriminaliteit omvat misdaden die niet gewelddadig zijn, zoals sommige daarvan wel zijn opgenomen Crimeseries.lat 's nieuwe serie 'Blood & Money' gaat in première 11 maart bij 9/8c – maar ze zijn niet slachtofferloos, volgens de FBI . Witteboordencriminaliteit kan iedereen treffen, met voorbeelden variërend van gezondheidszorgfraude tot bedrijfsfraude en oplichting op het gebied van romantiek. De vervolgingen van bedrijfs- en witteboordencriminaliteit bereikten in 2022 een historisch dieptepunt – na een patroon van daling gedurende meer dan tien jaar. Tweeënzestig procent van de strafrechtelijke verwijzingen wegens witteboordenmisdrijven die federale aanklagers ontvingen, werden vorig jaar zonder enige actie afgesloten.

Kijk Bloed en geld verder Pauw en inhalen.

Deze statistieken zijn allemaal gebaseerd op de laatst beschikbare gegevens per geval van het Amerikaanse ministerie van Justitie uit januari 2023, verzameld in een rapport door TRAC, een onpartijdig, non-profit dataonderzoekscentrum dat deel uitmaakt van de Newhouse School of Public Communications aan de Universiteit van Syracuse.

GERELATEERD: Hoe cold cases worden opgelost: experts in ‘out of the box’ denken met nieuwe technieken

Aanklachten voor witteboordencriminele activiteiten waren in 2022 buitengewoon zeldzaam: slechts één procent.

Tijdens het boekjaar 2022 werden slechts 4.180 witteboordenbeklaagden vervolgd. Het aantal vervolgingen piekte in 2011, toen het aantal vervolgingen 10.162 bedroeg – bijna twee en een half keer het huidige niveau, volgens het TRAC-rapport.

Hier is een blik op de meest spraakmakende witteboordenzaken in de Amerikaanse geschiedenis, tot leven gebracht in documentaires, tv-shows, boeken, podcasts en films.

1.Enron

De ineenstorting van Enron in december 2001 wordt nog steeds overwogen door de FBI het meest complexe en grootste onderzoek naar witteboordencriminaliteit in zijn geschiedenis te worden.

gemeentelijke Joey

De topbestuurders van het in Houston gevestigde energiebedrijf hebben investeerders bedrogen en hun eigen zakken gevuld met behulp van complexe boekhoudtrucs, zoals het overwaarderen van activa om de cashflow en winstoverzichten te vergroten, aldus de FBI. Het idee was om het publiek en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission te misleiden over de werkelijke prestaties van Enrons bedrijven. Enron ging in december 2001 failliet, waardoor beleggers miljoenen verloren.

In een vijf jaar durend onderzoek hebben FBI-agenten meer dan 1.800 interviews afgenomen en meer dan 3.000 dozen met bewijsmateriaal en meer dan vier terabytes aan gedigitaliseerde gegevens verzameld. Er werd ruim 164 miljoen dollar in beslag genomen – volgens de FBI is tot op heden ongeveer 90 miljoen dollar verbeurd om de slachtoffers te helpen compenseren.

Tweeëntwintig mensen werden veroordeeld voor hun daden in verband met de fraude, waaronder Chief Executive Officers Kenneth Lay en Jeffrey Skilling in mei 2006 op beschuldiging van onder meer samenzwering, effectenfraude, bankfraude en het afleggen van valse verklaringen, aldus de Departement van Justitie .

Met hun veroordelingen hebben we bijna het hele senior executive managementteam van Enron veroordeeld, zei Michael Anderson, speciaal toezichthoudend agent van de FBI Houston Enron Task Force, in een video Het is tien jaar geleden dat de veroordelingen plaatsvonden. Ik denk dat we een krachtige boodschap hebben gestuurd naar bedrijfsleiders in het hele land dat de FBI en het ministerie van Justitie leidinggevenden verantwoordelijk zullen houden voor hun daden, ongeacht hun positie in een bedrijf of welke politieke voorkeur dan ook.

Minder dan zes weken na zijn veroordeling, en voordat hij veroordeeld kon worden, stierf Lay in juli 2006 op 64-jarige leeftijd in zijn vakantiehuis in Aspen, Colorado, nadat hij aan een hartaanval had geleden. NPR . De regering had hem meer dan $ 40 miljoen aan restitutie gevraagd, maar hij beweerde tijdens het proces dat hij blut was.

Skilling werd veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf, maar in 2013 verlaagde een federale rechter die straf tot 14 jaar, en volgens NBC News werd hij in februari 2019 vrijgelaten uit federale hechtenis. Volgens de overeenkomst werd meer dan $ 40 miljoen van Skillings fortuin verdeeld onder de slachtoffers van het plan.

2.Bernie Madoff

Bernie Madoff, het brein achter het grootste Ponzi-plan ooit in de Verenigde Staten, heeft het financiële fortuin van duizenden mensen geruïneerd. Hij werd voor het eerst beschuldigd van effectenfraude in december 2008, nadat hij zijn werknemers had verteld dat zijn adviesbedrijf fraude was en dat het allemaal maar één grote leugen was.

Madoff gaf toe dat hij jarenlang aan bepaalde investeerders rendement had betaald uit de hoofdsom die hij van andere, verschillende investeerders had ontvangen. De verliezen als gevolg van deze fraude werden geschat op minstens 50 miljard dollar. SEC gezegd.

De SEC heeft vanaf 2009 regelwijzigingen doorgevoerd om te voorkomen dat dit niveau van fraude ooit nog eens zou plaatsvinden. Dit omvatte veranderingen in de manier waarop het agentschap inspecties uitvoert bij beleggingsadviseurs en beursvennootschappen, evenals stappen om de activa van klanten beter te beschermen tegen diefstal en misbruik. Fortuin gerapporteerd. Het bureau startte ook een nieuw elektronisch systeem voor het ontvangen van tips en klachten, zodat fraude beter kan worden opgespoord.

Madoff werd veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf vanwege zijn grootschalige fraudeplan en stierf uiteindelijk op 82-jarige leeftijd in het Federal Medical Center in Butner, N.C. in april 2021.

3.'Cryptokoning' Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, de oprichter van de cryptobeurs FTX, zal naar verwachting in oktober terechtstaan ​​wegens een vermeend frauduleus plan dat duizenden slachtoffers treft. Zijn zaak heeft vergelijkingen opgeleverd met de misdaden van Bernie Madoff. Hij wordt beschuldigd van twee aanklachten wegens fraude en zes aanklachten wegens samenzwering CNN .

Hij wordt beschuldigd van een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis, omdat hij miljarden dollars aan klantenfondsen van FTX heeft gestolen om verliezen bij het zusterhedgefonds van FTX, Alameda Research, te dekken, meldde CNN. Nadat FTX in november faillissement had aangevraagd, zei Bankman-Fried dat hij geen fraude had gepleegd en niet wist dat geld van klanten op oneigenlijke wijze werd gebruikt.

De nieuwe CEO van FTX, John Ray III, maakte naam door toezicht te houden op de liquidatie van Enron begin jaren 2000. Hij zei tijdens een hoorzitting in het congres dat het geld van klanten dat op de FTX-site was gestort, vermengd was met geld van Alameda, wat volgens CNN een aantal speculatieve, risicovolle weddenschappen deed.

Twee senior managers, Gary Wang, de mede-oprichter van FTX, en Caroline Ellison, de CEO van Alameda, hebben volgens CNN schuldig gepleit voor meerdere strafrechtelijke aanklachten. Terwijl hij op zijn proces wacht, heeft Bankman-Fried huisarrest in het huis van zijn ouders in Californië, met een borgsom van $ 250 miljoen. Als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld, kan hij tot 115 jaar gevangenisstraf krijgen.

die als eerste stierf Nicole of Ron

4.Jordan Belfort de 'Wolf van Wall Street'

Geld is de zuurstof van het kapitalisme en ik wil meer ademen dan wie dan ook! Jordanië Belfort getweet op 30 augustus 2021.

Het is een mantra die de man die bekend staat als de Wolf van Wall Street al tientallen jaren vasthoudt, aangezien hij nu een motiverende spreker en auteur is, 24 jaar nadat hij in 1999 werd veroordeeld voor het witwassen van geld en effectenfraude. Na de gevangenis landde Belfort een boek en een film overeenkomst.

Leonardo DiCaprio speelde Belfort in de Martin Scorsese-film The Wolf Of Wall Street uit 2013, gebaseerd op Belforts leven als rijke effectenmakelaar die later werd beschuldigd van misdaad en corruptie. Belfort hielp DiCaprio zelfs met onderzoek naar hoe hij zelf moest spelen.

Ik heb honderden uren met Leo doorgebracht en alles gedaan wat je maar kon bedenken, van sociaal rondhangen tot hem laten zien hoe het is om drugs te gebruiken, vertelde Belfort. Vanity beurs . Ik nam hem mee door de fasen [van het nemen van Quaaludes] en ik rolde over de vloer in zijn huis terwijl hij mij aan het filmen was.

Het echte Belfort gebruikte zijn aandelenfirma Stratton Oakmont en misleidende tactieken om de prijzen van penny stocks op te blazen voordat het bedrijf hun eigen aandelen dumpte en de prijzen zag crashen, aldus Fox nieuws . Een rechter beval hem naast de gevangenisstraf ook nog eens 110 miljoen dollar aan schadevergoeding te betalen.

Net als in de film beschreef Belfort zijn 22 maanden in een gevangenis in Californië als een jongensclub, volgens Vanity Fair, en noemde zijn ervaring volkomen mild.

Ik speelde drie uur per dag tennis en schreef misschien wel twaalf uur, vertelde Belfort aan Vanity Fair.

In 2020 klaagde Belfort Red Granite Pictures, het productiebedrijf achter The Wolf Of Wall Street, aan voor $ 300 miljoen dollar – onderdeel van een aflevering van CNBC’s Amerikaanse hebzucht: grootste nadelen .

Belfort ondertekende in 2011 de rechten op zijn twee autobiografieën, The Wolf Of Wall Street en Catching the Wolf Of Wall Street, aan het bedrijf.

Belfort liet uiteindelijk zijn rechtszaak tegen Red Granite vallen en stemde ermee in zijn claims aan arbitrage voor te leggen Hollywood-verslaggever .

christelijke evans

5.Martha Steward

De koningin van recepten, tuinieren, huisdecoratie en ambachten belandde achter de tralies in een gevangenispak nadat ze was veroordeeld voor verschillende misdrijven, waaronder het afleggen van valse verklaringen aan onderzoekers die de verkoop van aandelen onderzochten.

Martha Stewart bracht in 2004 vijf maanden door in een streng beveiligde federale gevangenis in West Virginia. In juni 2003 heeft de SEC heeft aanklachten wegens effectenfraude ingediend tegen Stewart en haar voormalige effectenmakelaar, Peter Bacanovic. De SEC beweerde dat ze illegale handel met voorkennis had gepleegd toen ze aandelen in een biofarmaceutisch bedrijf, ImClone Systems, Inc., verkocht nadat ze een onwettige tip van Bacanovic had gekregen.

De SEC zei dat Bacanovic Stewart in december 2001 had getipt dat zijn andere klanten van het bedrijf, Samuel Waksal, CEO van ImClone, en zijn dochter, orders hadden geplaatst om ImClone-aandelen te verkopen die ze bij Merrill Lynch hadden. Die klant wist heimelijk dat de FDA op het punt stond de kankerbehandeling van ImClone, Erbitux genaamd, af te wijzen en de aandelenkoersen te laten kelderen. De informatie over de poging van Waksal om te verkopen was vertrouwelijk volgens het beleid van Merrill Lynch.

nikki van der heyden

Nadat ze de fooi had gekregen, beweerde de SEC dat Stewart alle 3.928 aandelen van haar ImClone-aandelen had verkocht, en toen de aandelenkoers daalde, vermeed Stewart een verlies van $ 45.673. De SEC beschuldigde Stewart en Bacanovic er ook van een alibi te verzinnen voor Stewarts transacties en te liegen over wat er was gebeurd.

Het tijdschrift Forbes schatte dat Stewart in 2000 1 miljard dollar waard was, maar de waarde van Stewarts bedrijf daalde met meer dan 50 procent nadat het schandaal over handel met voorkennis uitbrak, en de persoonlijke verliezen van Stewart bedroegen in totaal meer dan 325 miljoen dollar aan bedrijfsbezit, aldus het tijdschrift Forbes. abc .

Sinds haar tijd in de gevangenis heeft Stewart een comeback gemaakt: ze heeft meer kookboeken uitgegeven en een kookprogramma gemaakt met rapper Snoop Dogg.

6.Elisabeth Holmes

Iets meer dan een jaar geleden werd Elizabeth Holmes, CEO van Theranos, schuldig bevonden aan fraude in verband met haar startende bedrijf dat beloofde een revolutie teweeg te brengen in bloedonderzoek en de gezondheidszorg.

Holmes beweerde dat Theranos een nieuw medisch apparaat heeft gemaakt dat aderlatingen zou kunnen vervangen en tientallen bloedscreeningsresultaten zou kunnen opleveren uit monsters zo klein als een bloeddruppel uit een vingerprik, aldus Crimeseries.lat. Het apparaat, de Edison genaamd, werd gepitcht als een efficiënt en goedkoper alternatief voor traditionele bloedscreeningsmethoden.

Maar Holmes werd veroordeeld voor het misleiden van investeerders en patiënten over de gebrekkige tests.

Theranos haalde volgens Crimeseries.lat bijna een miljard dollar op bij een lange lijst van spraakmakende investeerders, waaronder miljardairs als mediamagnaat Rupert Murdoch en softwaremagnaat Larry Ellison.

Tijdens het proces beweerden de aanklagers dat de bloedtesttechnologie van Theranos misleidende resultaten bleef opleveren, waardoor het bedrijf in het geheim vertrouwde op conventionele bloedtesten. Uit bewijsmateriaal dat tijdens het proces werd gepresenteerd, bleek ook dat Holmes loog over vermeende deals die Theranos had gesloten met grote farmaceutische bedrijven zoals Pfizer en het Amerikaanse leger, aldus Crimeseries.lat.

In november werd Holmes veroordeeld tot ruim elf jaar gevangenisstraf, en volgens de planning moet ze zich op 27 april in de gevangenis melden. Crimeseries.lat . Ze kreeg zes maanden voordat de straf begon, nadat bekend was geworden dat ze tussen haar veroordeling en de datum van de veroordeling zwanger was geworden van haar tweede kind.

7.Monopolieschandaal bij McDonald's

Het Monopoly-spel van McDonald's lijkt onschuldig genoeg om te spelen terwijl je je Big Mac en McFlurry verslindt. Maar een ex-agent slaagde erin niet alleen vals te spelen bij het bordspel, maar ook het echte spel te manipuleren en $ 24 miljoen te stelen. Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen?

Jerome Jacobson werkte in de beveiliging voor Simon Marketing, dat in de jaren negentig de speelstukken maakte voor McDonald's Monopoly, evenals het McDonalds-spel Who Wants To Be A Millionaire, volgens CNBC . Het idee was dat klanten tot een miljoen dollar aan prijzen konden winnen door friet, hamburgers, nuggets en drankjes bij McDonalds te kopen. Het was de taak van Jacobson om die stukken te bewaken. Maar hij bedacht een manier om het zo te manipuleren dat de winnende stukken terechtkwamen bij mensen die hij kende, die vervolgens hun geld en prijzen met hem deelden.

Jacobson en zeven anderen werden gearresteerd door de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie in augustus 2001 in wat Operatie Final Answer werd genoemd.

Het was de taak van Jacobson om de stukken in een doos te vervoeren die afgesloten was met een fraudebestendige zegel, en ze naar verpakkingscentra in de hele provincie te brengen, waar hij ze zou aanbrengen op zaken als frietkartons die willekeurig in een tekening werden geselecteerd. Een onafhankelijke auditor volgde hem om er zeker van te zijn dat de stukken veilig in de fraudebestendige koffer zaten.

Dus hoe manipuleerde hij de speelstukken terwijl hij in de gaten werd gehouden?

Volgens CNBC heeft een buitenlandse leverancier per ongeluk een pakket met fraudebestendige zegels rechtstreeks naar Jacobson gestuurd in plaats van naar Simon Marketing. Het gaf Jacobson een manier om de pakketten met winnende stukken te openen en opnieuw te verzegelen. Hij sloop naar het herentoilet op luchthavens op weg naar de verpakkingscentra van McDonald's – waar de vrouwelijke auditor hem niet kon volgen – en maakte de schakelaars voordat hij de voorraad opnieuw verzegelde.

Jaconbson gebruikte vervolgens vrienden en familie om mensen te rekruteren die vooraf tienduizenden dollars aan Jacobson zouden betalen om winnende spelstukken ter waarde van honderdduizenden dollars veilig te stellen, tot aan de hoofdprijs van $ 1 miljoen, meldde CNBC.

Shawn Gayle

Ondanks zijn pogingen om zijn fraude te verbergen, kwamen de federale autoriteiten erachter toen ze een anonieme tip kregen en realiseerden ze zich dat de vele McDonald's-winnaars zich in Georgië en Florida hadden verzameld.

Toen McDonald's het spel in 2001 lanceerde, stond de FBI klaar met telefoontaps van recente verdachte winnaars en ook van Jacobson, die een natuurlijke verdachte was als hoofd van de beveiliging die in de buurt van een van de clusters van winnaars woonde.

Jacobson was veroordeeld tot 37 maanden gevangenisstraf , volgens Crimeseries.lat rapportage, en bevolen om $ 12,5 miljoen terug te betalen.

Anderen die in het kader van de regeling zijn veroordeeld, betalen ook nog steeds de restitutie terug, waaronder ex-gevangene en drugsdealer Andrew Glomb , volgens Crimeseries.lat .

Voor meer waargebeurde misdaadinhoud, stem af op Crimeseries.lat 's nieuwe serie 'Blood & Money' gaat in première 11 maart bij 9/8c .